Ngày 30/5, TAND Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử vụ án Lạm dụng chức danh quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).
Vụ án là giai đoạn mở rộng của đại án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) gây thiệt hại 1.600 tỷ đồng.
Ba người hầu tòa là những cựu lãnh đạo của PVEP: Đỗ Văn Khạnh (tổng giám đốc), Nguyễn Tuấn Hùng (trưởng ban tài chính), Vũ Thị Ngọc Lan (phó tổng giám đốc).
Cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm hôm nay vẫn vắng mặt, ủy quyền cho luật sư. Một số cựu lãnh đạo khác của Oceanbank gồm Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc) và Nguyễn Minh Thu (cựu tổng giám đốc) hôm nay có mặt. Tuy nhiên, ông Sơn sau đó xin xử vắng mặt, giữ lời khai như ở cơ quan điều tra. Tòa cho dẫn giải ông này về nơi tạm giam vì nguyên do sức khỏe.
các bị cáo (từ trái qua): Lan, Khạnh, Hùng tại phiên tòa sáng 30/5. Ảnh: X.T.
Cựu phó tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Thị Minh Phương vẫn vắng mặt vì đang điều trị ung thư. Nhiều luật sư khuyến cáo HĐ xét xử cho áp giải bà này tới tòa bởi liên quan trực tiếp tới việc bàn bạc gửi tiền, trả lãi ngoài ở Oceanbank với PVEP. Yêu cầu này không được tòa đồng ý vì cho biết bà Phương vắng mặt với nguyên nhân chính đáng.
Ở phiên tòa bị dừng hồi đầu tháng 5, sau khi HĐXX xét hỏi ba bị cáo, VKS đề xuất triệu tập thêm nhân chứng Hoàng Ngọc Đang (Chủ tịch HĐTV PVEP), Đinh Văn Đức (kế toán trưởng) vì Hùng khai trong các lần đưa tiền đều có hai người này chứng kiến. Hôm nay, hai ông này đã có mặt tại tòa.
Theo cáo trạng chào làng sáng nay, PVEP là công ty Trách nhiệm HH Nhà nước một thành viên, vốn điều lệ 59.700 tỷ vnđ, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Năm 2011-2014, thực hiện lãnh đạo của PetroVietnam về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank (PVN góp 20% vốn điều lệ), PVEP đã gửi từ 3 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng/tháng, tùy từng thời điểm. Tổng tiền lãi hơn 17 tỷ đồng. Bằng ngoại tệ, PVEP gửi từ 433.000 đến 43 triệu USD/tháng, tổng lãi hơn 100.000 đồng Đô la Mỹ.
Theo chủ trương và chỉ đạo của cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, bà Phương được giao trực tiếp chi trả các khoản tiền ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng PVEP.
Từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2014, bà Phương khai trực tiếp chi 29 lần tiền lãi ngoài HĐ tiền gửi của PVEP cho ông Hùng với tổng số tiền 54,6 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền nhận trên, những bị cáo không hạch toán vào sổ sách công ty mà túi tiền cá nhân hết. Ông Hùng khai chia cho tổng giám đốc Đỗ Văn Khạnh 8 tỷ vnđ và 150.000 USD, có giải trình rõ nguồn tiền. Song nhà chức trách xác định chỉ có căn cứ buộc ông Khạnh chịu trách nhiệm hình sự với hơn 4 tỷ đồng.
Ông Hùng còn khai chia cho bà Lan 10 tỷ đồng song nữ bị cáo phủ nhận và khẳng định không biết việc cấp dưới nhận tiền từ Oceanbank hay chia cho lãnh đạo nào. Cơ quan điều tra cũng kết luận bà Lan chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự với con số tiền 200 triệu đồng.
Khai tại tòa, ông Hùng nói mọi việc đều làm theo lãnh đạo của bà Lan, kể cả những lần nhận tiền lãi suất ngoài Hợp Đồng từ Oceanbank. Ông Hùng thừa nhận 20 lần bà Phương cùng một số chỉ đạo của Oceanbank chuyển tiền cho mình, tổng cộng 39,2 tỷ vnđ. Tiền nhận từ Oceanbank, Hùng chia hết cho những lãnh đạo của PVEP, chỉ giữ lại 2,3 tỷ đồng giá cả.
Việc gửi tiền vào Oceanbank rồi nhận lãi ngoài đều theo chỉ đạo của cựu phó TGĐ Vũ Thị Ngọc Lan. Ông Hùng cho rằng bản thân không có quyền quyết định với điều đó, thường giải thích bằng miệng với bà Lan và ông Khạnh.
Trong khi đó, hai cựu cấp trên của Hùng là ông Khạnh, bà Lan đều phủ nhận các lời khai trên. Ông Đỗ Văn Khạnh khai, trong ba năm 2012-2014, nhận nhiều lần từ Hùng với tổng tiền 3 tỷ vnđ và 50.000 đồng Đô la Mỹ (tổng là hơn 4 tỷ đồng), không phải 8 tỷ đồng và 150.000 đồng Đô la Mỹ như Hùng khai. Các lần nhận tiền, ông Khạnh nói không hỏi nguồn gốc bởi nghĩ đó là quà của công ty đối tác bình thường của công ty.
Ông Khạnh vẫn giữ lời khai như phiên tòa mở ngày 6/5 rằng không được cấp dưới là Hùng, Lan báo cáo giải trình về tiền chăm sóc khách hàng của Oceanbank.
Cựu tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh. Ảnh: X.T.
Bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan cũng tiếp diễn khẳng định "chưa bao giờ nghe báo cáo về lãi suất ngoài hợp đồng", cũng chưa bao giờ chỉ đạo bị cáo Hùng về điều đó. Bị cáo Lan khai "chưa bao giờ nhận một đồng nào từ anh Hùng" và chỉ thừa nhận có cầm 200 triệu đồng từ phó TGĐ Oceanbank Nguyễn Thị Minh Phương. Bà Lan giải thích tiền này nhận vào dịp lễ tết.
Bà Lan còn cam kết chưa từng trao đổi hay nghe chỉ đạo nào của Oceanbank như cựu chủ tịch Hà Văn Thắm hay cựu tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu đề cập vấn đề tiền chăm sóc khách hàng với tiền gửi của PVEP.
Bà Lan còn xin Hội đồng xét xử xem xét làm rõ hai hành vi độc lập là hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán và nhận lãi ngoài. Bà được phân công chuyên môn nghiệp vụ về tài chính kế toán nên chỉ chỉ đạo Hùng liên quan tới chuyên môn này. Còn "nhận lãi ngoài" là hành vi không liên quan tới nghiệp vụ nên bà không chỉ huy, không nghe giải trình.
Có mặt với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Minh Thu khai đầu năm 2011 có gặp bà Lan để nhờ PVEP tiếp tục bắt tay với ngân hàng. Tuy nhiên lần gặp gỡ đó cũng như sau này chưa từng đề cập tới vấn đề chi tiền chăm sóc lãi ngoài. Việc chi chăm sóc lãi ngoài là chủ trương của bị án Hà Văn Thắm. Người trực tiếp thực hiện giao dịch với PVEP là Nguyễn Thị Minh Phương.
Xem thêm:>> Mức lãi suất ngân hàng hiện nay đang dao động như thế nào?
Luật sư được bị án Hà Văn Thắm ủy quyền khuyến nghị tòa cho những bên đối chất, tiếp diễn làm rõ về số tiền chênh lệch giữa số tiền lãi ngoài Oceanbank đã chi cho PVEP với việc thực nhận của các cựu chỉ đạo doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, về số tiền các cựu lãnh đạo PVEP nhận của Oceanbank, luật sư đề xuất tuyên trừ vào phần bị án Thắm bị tuyên bồi thường cho ngân hàng này trong một vụ án khác liên quan tới chi lãi ngoài.
Phiên tòa tiếp tục diễn ra vào buổi chiều với phần xét hỏi.
Nhận xét
Đăng nhận xét